باينانس تركيا تتغرم ٨ ملايين ليرة لعدم امتثالها لقوانين غسيل الأموال

باينانس تركيا تتغرم ٨ ملايين ليرة لعدم امتثالها لقوانين غسيل الأموال

فرض مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) غرامة قدرها ٨ ملايين ليرة (ما يقرب من ٧٥٠ ألف أمريكي) على منصة باينانس بعد أن فشلت بورصة في تدقيق هيئة الرقابة المالية لمراقبة الامتثال لمكافحة غسل الأموال (AML).
وقد وجد مجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، الذي يعمل كوحدة استخبارات مالية في تركيا تحت إشراف وزارة المالية والخزانة، أن بورصة العملات المشفرة باينانس تركيا مذنبة بانتهاك القوانين التي تهدف إلى منع غسل الأموال المكتسبة من خلال الوسائل الإجرامية.
ووفقًا لوكالة أنباء الأناضول المحلية، فقد أجرى المجلس تدقيقًا للقانون رقم ٥٥٤٩ بشأن منع غسل عائدات الجريمة، المعروف أيضًا باسم قانون مكافحة غسيل الأموال.
يتطلب قانون مكافحة غسيل الأموال في تركيا من الشركات تحديد والتحقق من معلومات الهوية الشخصية للعملاء على المنصة، والتي تتضمن تفاصيل مثل اللقب وتاريخ الميلاد ورقم تعريف T.C. (ما يعادل رقم الضمان الاجتماعي في تركيا) ونوع وعدد وثائق الهوية.
كما يلزم القانون الشركات بإخطار الحكومة على الفور بالأنشطة المشبوهة في غضون فترة ١٠ أيام.