تظهر البيانات أن 1,374 حوتًا حصلوا على ما بين 10٪ و25٪ من مدفوعاتهم من مصادر احتيالية، بينما تلقى 1،361 ما بين 90٪ و100٪.
النشاط الإجرامي للعملات الرقمية آخذ في الارتفاع
فيما يتعلق بنشاط المعاملات غير المشروعة، وجد التقرير أن العناوين ذات النشاط الإجرامي تلقت أكثر من 14 مليار دولار في عام 2021، مما يمثل زيادة هائلة بنسبة 79٪ عن 7.8 مليون دولار في عام 2020.
تم تسليط الضوء على محتالي التمويل اللامركزي DeFi على وجه الخصوص كمصدر رئيسي لعمليات احتيال بقيمة 2.8 مليار دولار:
“يجب أن نلاحظ أن ما يقرب من 90 ٪ من إجمالي القيمة المفقودة بسبب عمليات سحب البساط في عام 2021 يمكن أن تُعزى إلى منصة مركزية احتيالية واحدة، هي ثودكس، التي اختفى رئيسها التنفيذي بعد فترة وجيزة من تعطيل قدرة المستخدمين على سحب الأموال.”
كما زادت عمليات السرقة أيضًا بنسبة 516٪ لتبلغ 3.2 مليار دولار، وتسبب نشاط العمليات غير المشروعة في عودة القلق لقطاع التمويل اللامركزي (DeFi) مرة أخرى.
حصة الأنشطة الإجرامية الرقمية مستمرة في الانخفاض
على الجانب الإيجابي، أشار تشين أناليسس إلى أن إجمالي حجم المعاملات بالعملات الرقمية بالدولار الأمريكي في عام 2021 كان حوالي 15.8 تريليون دولار، وأن معاملات العناوين غير المشروعة يمثل 0.15٪ فقط من هذا الرقم، مقارنة بـ 0.34٪ في العام الذي يسبقه.